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快看|未按规定实施客户身份识别义务,齐商银行被罚114万元

发布日期:2022-12-04 21:58    点击次数:172

快看|未按规定实施客户身份识别义务,齐商银行被罚114万元

操练记者|胡冰

3月23日,中国人平易近银行济南分行颁布了两张罚单,剑指齐商银行股分无限公司及其相干义务人。

罚单体现,齐商银行次要守法违规动作是:

1.未按规定实施客户身份识别义务;

2.与身份不明的客户举行交易业务或许为客户开立匿名账户、假名账户。

针对上述守法动作,中国人平易近银行济南分行对齐商银行股分无限公司处以罚款114万元的选择。

赵晓东,时任齐商银行股分无限公司行长,对齐商银行上述守法违规动作负有义务,中国人平易近银行济南分行对其处以罚款55000元的选择。

齐商银行股分无限公司的前身是淄博市商业银行,劳务派遣创建于1997年8月,是天下第四批由都会信用社组建之处性股分制商业银行,2009年2月13日,经中国银监会正式同意,淄博市商业银行更名"齐商银行"。据天眼查app信息体现,齐商银行股分无限公司的大股东为淄博市都会资产运营无限公司,持股比例为36.47439%。